Н.Новгород, ул.Дунаева, д. 17
8 (831) 413-12-33 АУДИТ НАЛОГИ ПРАВО Тел./факс +7(831) 4-117-117, 4-117-100
E-mai: info@audit-prof.ru

Публикация от: 8/07/2014

Федеральная служба по финансовому мониторингу получит сведения по ИП и фирмам из баз данных ФОМС, ФСС и ПФР

«08» июля 2014 года Правительство РФ официально утвердило регламент предоставления документации и информации РосФинМониторингу Фондом Социального Страхования, Пенсионным Фондом, Федеральным Фондом Обязательного Медицинского страхования, органами государственной власти, государственными корпорациями и другими предприятиями, учрежденными Российской Федерацией либо в целях выполнения задач, поставленными перед органами местного самоуправления.

Все перечисленные учреждения получат запросы на информацию и документы по компаниям, реализующим денежные операции или операции с имуществом, Индивидуальным Предпринимателям, нотариусам, адвокатам и лицам, осуществляющим деятельность в секторе оказания бухгалтерских и юридических услуг.

Таким образом, предполагается уточнить сведения о лицах, обязанных отчитываться перед РосФинМониторингом в соответствии с положениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена посредством данного механизма информационного взаимодействия выявить сделки/операции, связанные с отмыванием доходов, полученных криминальным путем, или для террористических целей, а также предупредить нарушения законодательства Российской Федерации в области легализации доходов.

Утратило силу прежнее аналогичное постановление, по которому РосФинМониторинг получал данные от гораздо более узкого круга лиц и предприятий, в который не входили внебюджетные фонды, государственные корпорации и прочие компании, связанные с органами власти или органами местного самоуправления.

Другие новости по теме:

Федеральная служба по финансовому мониторингу получит сведения по ИП и фирмам из баз данных ФОМС, ФСС и ПФР

Новость размещена: 8/07/2014, ООО "Аудит Налоги Право"

Просмотров: 2022

Посказка
---------------

ООО " Аудит Налоги Право"
Нижний Новгород 8 (831) 413-12-33
Тел./факс +7(831) 4-117-117, 4-117-100
E-mai: info@audit-prof.ru

Вакансии

  • Главный бухгалтер: з\п от 40000
  • Аудитор: з\п от 40000
Подробнее












Арбитражные споры
Ведение бухгалтерского учета
Аудиторские услуги
Cудебно бухгалтерские экспертизы

Сегодня: 28 июля, пятница

© Все права защищены: Любое копирование и воспроизведение текста со страниц сайта audit-prof.ru, в том числе частичное, без письменного разрешения правообладателей или ссылки на источник запрещено!

Курсы валют по данным ЦБ:
  • Доллар - 59.4102
  • Евро - 69.6406